Press Releases


RISALAH NIRO 2020

 

Dengan ini diberitahukan bahwa PT City Retail Developments Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”)berkedudukan di Jakarta,  dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 di Narcissus Room , Hotel Mulia Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

 

  1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

 

RUPST dibuka pada pukul 14.15 WIB

 

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

 

Secara fisik

 

Direksi :

Direksi                              :  Tuan Hasan  selaku Direktur

Dewan Komisaris              :  Tuan Pingki Elka Pangestu  selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen

 

Secara elektronik*

Direksi                               : 1. Tuan Soekarman Wiraatmadja Kusnadi selaku Direktur Utama

                                            2. Tuan Musa Sinambela SH selaku Direktur Independen

 

*melalui aplikasi zoom meeting

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 17.858.964.505 (tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima) saham atau mewakili 80,450% (delapan puluh koma empat lima persen) dari 22.198.871.804 (dua puluh dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

 

Pertanyaan Dan Jawaban :

  1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.

 

  1. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
  2. Mata Acara Ke-1 Rapat            :   nihil
  3. Mata Acara Ke-2 Rapat            :   nihil
  4. Mata Acara Ke-3 Rapat            :   nihil
  5. Mata Acara Ke-4 Rapat            :   nihil

 

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan  suara.

 

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

 

Mata Acara

Abstain

Tidak Setuju

Setuju

Total Setuju

Ke-1

17.600.100

0

17.841.364.405

17.858.964.505

Ke-2

0

0

17.858.964.505

17.858.964.505

Ke-3

17.600.100

0

17.841.364.405

17.858.964.505

Ke-4

0

0

17.858.964.505

17.858.964.505

 

Hasil Keputusan RUPST :

 

Mata Acara Ke-1 Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 
31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

 

Mata Acara Ke-2 Rapat

  • Tidak membagikan dividen dan dana cadangan.

 

 

Mata Acara Ke-3 Rapat

  1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Member of Ernst & Young Global Firm) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

 

  1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  2. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
  3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

 

Mata Acara Ke-4 Rapat

Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

 

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 14.40 WIB.

 

 

  1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

 

RUPSLB dibuka pada pukul 14.47 WIB

 

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

 

Secara fisik

 

Direksi :

Direksi                              :  Tuan Hasan  selaku Direktur

Dewan Komisaris            :  Tuan Pingki Elka Pangestu  selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen

 

Secara elektronik*

Direksi                               : 1. Tuan Soekarman Wiraatmadja Kusnadi selaku Direktur Utama

  1. Tuan Musa Sinambela SH selaku Direktur Independen

 

*melalui aplikasi zoom meeting

 

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 17.858.964.505 (tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima) saham atau mewakili 80,450% (delapan puluh koma empat lima persen) dari 22.198.871.804 (dua puluh dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

 

Pertanyaan Dan Jawaban:

  1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
  2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : nihil

 

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

 

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

 

Acara

Abstain

Tidak Setuju

Setuju

Total Setuju

Kesatu

0

56.853.425

17.802.111.080

17.802.111.080

99,68%

Kedua

0

56.853.425

17.802.111.080

17.802.111.080

99,68%

 

Hasil Keputusan RUPSLB:

 

Mata Acara Kesatu Rapat

 

  1. Memberikan persetujuan atas perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK nomor 15/POJK.04/2020
  2. Memberikan persetujuan atas penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  3. Memberi kuasa kepada salah satu anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal-pasal yang dirubah, termasuk apabila diperlukan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut diatas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

 

Mata Acara Kedua Rapat

 

  1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hal atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
  2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

 

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 15.15 WIB.

 

 

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.